Polityka należytej staranności w łańcuchu dostaw

Be Happy Janos Vandzsurak 
 

NIP: 6751510615 
ul. Brukowa 6/8 lok. 57/58, 91-341 Łódź, Polska 

POLITYKA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI (DOWNSTREAM) 
— przyjęcie Annex II OECD — 

Data wejścia w życie: [dd.mm.rrrr]    Właściciel: János Vandzsurák (JDG)    Kontakt: [email] / [tel.] 

1. Cel i zakres

Polityka definiuje zasady należytej staranności (due diligence) w łańcuchu dostaw wyrobów gotowych zawierających metale 3TG (cyna, tantal, wolfram, złoto). Działamy jako podmiot downstream, stosując zasadę proporcjonalności. 

2. Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) 2017/821 oraz „OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas” (w tym Załącznik II – Model Supply Chain Policy). 

3. PrzyjęcieAnnexII OECD 

Be Happy Janos Vandzsurak formalnie przyjmuje i stosuje Modelową Politykę Łańcucha Dostaw z Annex II OECD. Zobowiązujemy się identyfikować, zapobiegać oraz ograniczać ryzyka Annex II (naruszenia praw człowieka, wsparcie grup zbrojnych, nadużycia związane z ochroną, korupcja/pranie pieniędzy/nielegalne opłaty), utrzymywać identyfikowalność oraz prowadzić audyty/ujawnienia. 

4. Zobowiązania (Art. 4 Rozporządzenia 2017/821)

• Polityka łańcucha dostaw – publikacja i komunikacja do dostawców; włączenie do umów.
• Wyznaczenie odpowiedzialnego:JánosVandzsurák (JDG); archiwizacja dowodów co najmniej 5 lat. 
• Mechanizm rozpatrywania skarg (art. 4 lit. e): kanał wczesnego ostrzegania umożliwiający zgłaszanie sygnałów o ryzyku przez interesariuszy. Zgłoszenia przyjmujemy na dedykowany adres: ivan@be-happygifts.com. 
• Identyfikowalność: dla metali – opis metalu, dostawca, lista hut/rafinerii, audyty lub dowody zgodności (art. 8); w braku audytów – kraje pochodzenia minerałów i dodatkowe informacje zgodnie z OECD.

5. Ramy OECD – 5 kroków

• Krok 1 – System zarządzania: polityka, role, mechanizm skarg, archiwizacja.
• Krok 2 – Identyfikacja i ocena ryzyka: CMRT/listasmelterów, kraje pochodzenia, status RMAP/uznane schematy.
• Krok 3 – Reakcja na ryzyko: plan działań, terminy; zawieszenie lub zakończenie współpracy przy braku poprawy.
• Krok 4 – Audyt: audytduediligence (art. 6 ust. 1) lub spełnienie art. 6 ust. 2 (wszyscy smelterzy w wykazie KE art. 9 / uznane schematy art. 8). 
• Krok 5 – Ujawnianie: coroczny skrótowy raport i udostępnianie informacji organom/nabywcom (art. 7).

6. Wymogi wobec dostawców

• Przekazywanie aktualnego CMRT (poziomcompany), z pełną listą hut/rafinerii (nazwa, kraj, identyfikator RMI/RMAP, status).
• Oświadczenie o braku wsparcia grup zbrojnych; zakaz pracy przymusowej i pracy dzieci.
• Zgoda na weryfikację informacji i na udostępnienie organom na żądanie.
• Niezwłoczne zgłaszanie naruszeńAnnexII oraz zmian w łańcuchu dostaw. 

7. Rejestr i dokumentacja

Utrzymujemy rejestr: CN (8 cyfr), opis wyrobu, dostawca, kraje pochodzenia minerałów, lista hut/rafinerii, status RMAP/uznane schematy, ocena ryzyka (niskie/średnie/wysokie), plan działań, lokalizacja dowodów (SAD/ZC299, DS, faktury/PL, FCR, CMRT, oświadczenia). 

8. Ocena ryzyka i działania korygujące

Kryteria: brak CMRT lub niepełne dane, smelter bez statusu w uznanym schemacie, kraj wysokiego ryzyka (CAHRA). Działania: wezwanie do uzupełnienia → plan ograniczenia ryzyka → zawieszenie/zakończenie współpracy przy braku poprawy. 

9. Ujawnianie i przegląd

Udostępniamy wyniki audytu (art. 6) lub dowody zgodności (art. 8) organom; publikujemy skrótowy raport roczny (system, ryzyka, działania, podsumowanie audytów). Politykę przeglądamy co 12 miesięcy lub po istotnych zmianach. 

10. Zatwierdzenie

Zatwierdził: ____________________________    Data: ____________